Verdachte transacties met chemicaliën

Beleid bij Verdachte transacties

DutchChems beoordeelt bestellingen van gereguleerde chemicaliën zorgvuldig. Daarbij kijken wij onder meer naar de stof, concentratie, hoeveelheid, klantgegevens, bestemming, afleveradres en het opgegeven gebruik. Wanneer informatie ontbreekt, tegenstrijdig is of onvoldoende aansluit bij het product, kunnen wij aanvullende gegevens of documenten opvragen.

Een bestelling kan tijdelijk worden aangehouden of worden geweigerd wanneer wij de transactie niet voldoende kunnen beoordelen. Ook kunnen wij een melding doen wanneer de omstandigheden daar volgens de regelgeving aanleiding voor geven. DutchChems is niet verplicht om details te delen over een interne beoordeling of over een eventuele melding aan bevoegde instanties.

Het aanleveren van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie kan ertoe leiden dat een bestelling wordt geweigerd of gemeld. DutchChems behoudt zich het recht voor om bestellingen van gereguleerde stoffen niet te verwerken wanneer de opgegeven informatie onvoldoende betrouwbaar of onvoldoende controleerbaar is.

Wanneer kan een transactie verdacht zijn?

Een transactie kan verdacht of ongebruikelijk zijn wanneer de bestelling, klantinformatie of opgegeven toepassing niet past bij normaal zakelijk of particulier gebruik. Dit betekent niet automatisch dat sprake is van misbruik, maar het kan wel aanleiding zijn voor extra controle of melding.

Voorbeelden van situaties die aanleiding kunnen geven tot extra beoordeling zijn:

• de opgegeven toepassing past niet logisch bij de bestelde stof, concentratie of hoeveelheid;
• klantgegevens, bedrijfsgegevens of aflevergegevens zijn onvolledig, onduidelijk of tegenstrijdig;
• de klant weigert aanvullende informatie, documentatie, een afnemersverklaring of een geldige vergunning aan te leveren;
• er worden ongebruikelijke hoeveelheden of combinaties van gereguleerde producten besteld;
• het afleveradres, de betaalwijze of het transportverzoek wijkt af van normaal gebruik;
• er wordt geprobeerd productbeperkingen, vergunningseisen of bestelcontroles te omzeilen;
• er is sprake van vermissing, verlies of diefstal van gereguleerde stoffen.

Deze voorbeelden zijn uitsluitend informatief en vormen geen volledige lijst. DutchChems beoordeelt iedere situatie afzonderlijk op basis van de beschikbare informatie, de toepasselijke regelgeving en de concrete omstandigheden van de bestelling.

Meldplicht binnen 24 uur

Volgens de NCTV moeten verdachte transacties, pogingen tot verdachte transacties, diefstal en vermissing van precursoren voor explosieven binnen 24 uur worden gemeld bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën. Dit meldpunt valt onder de Belastingdienst/FIOD en is bereikbaar via telefoonnummer 088 154 00 00 en via precursoren@belastingdienst.nl.

Voor drugsprecursoren geldt eveneens dat verdachte of ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld. De Douane publiceert hiervoor het formulier

Melding verdachte transactie chemicaliën

Een melding betekent niet automatisch dat een klant strafbaar heeft gehandeld. Het betekent dat DutchChems op basis van de beschikbare informatie en de wettelijke verplichtingen een verdachte of ongebruikelijke situatie doorgeeft aan het bevoegde meldpunt.

Welke informatie kan worden vastgelegd?

Wanneer een product onder precursorenregelgeving valt, kunnen wij verplicht zijn klant- en transactiegegevens vast te leggen. Dit kan onder meer gaan om naam, bedrijfsgegevens, adresgegevens, afleveradres, betaalwijze, productgegevens, concentratie, hoeveelheid, beoogd gebruik, vergunninggegevens en aangeleverde verklaringen of documenten.

Ook interne beoordelingsgegevens kunnen worden vastgelegd wanneer dit nodig is om een bestelling te controleren, wettelijke verplichtingen na te leven of een eventuele melding te onderbouwen.

Bewaartermijnen

Voor bepaalde precursoren voor explosieven zijn wij verplicht klant- en transactiegegevens te registreren en gedurende 18 maanden te bewaren. Deze verplichting volgt uit de regelgeving voor precursoren voor explosieven.

Voor documentatie rondom drugsprecursoren kan een bewaartermijn van ten minste drie jaar gelden, afhankelijk van de categorie, handeling en handelsroute. Dit kan onder meer betrekking hebben op handelsdocumenten, afnemersverklaringen en gegevens over geregistreerde stoffen.

Deze termijnen staan los van andere wettelijke bewaarplichten, zoals fiscale administratieplichten. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, tenzij een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang een langere bewaartermijn vereist.

Wat betekent dit voor uw bestelling?

Voor reguliere bestellingen met een duidelijk en aannemelijk gebruik verandert er meestal niets aan het bestelproces. Wanneer aanvullende controle nodig is, kan DutchChems extra informatie vragen voordat de bestelling wordt verwerkt of verzonden.

Als de aangeleverde informatie onvoldoende is, kan de bestelling worden aangehouden, aangepast of geweigerd. Bij een vermoeden van misbruik of een verdachte situatie kan DutchChems een melding doen bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën.

DutchChems kan een bestelling ook weigeren wanneer het product wettelijk niet aan de klant geleverd mag worden, wanneer een vereiste vergunning ontbreekt of wanneer de opgegeven toepassing niet past bij de aard van het product.

Privacy en gegevensverwerking

DutchChems verwerkt persoonsgegevens en transactiegegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van bestellingen, naleving van wettelijke verplichtingen, administratie en eventuele meldingen aan bevoegde instanties.

Wanneer gegevens aan bevoegde instanties worden verstrekt, gebeurt dit uitsluitend wanneer daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt u in ons

privacybeleid

Bronnen:

NCTV – Wet en regelgeving precursoren voor explosieven

NCTV – Verdacht gedrag bij aanschaf aanslagmiddelen

Douane – Melding verdachte transactie chemicaliën

Douane – Informatie Precursoren voor verdovende middelen